ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2025 год.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2025 год.
3.1. В составе Годового отчета: рассмотрение анализа выполнения Стратегии развития Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2024 – 2026 годы по итогам 2025 года. Рассмотрение результатов выполнения Бизнес-плана ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2025 год.
3.2. В составе Годового отчета: рассмотрение результатов оценки корпоративного управления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2025 год.
4. Предварительное распределение прибыли по результатам деятельности общества за 2025 год.
5. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
6. Рассмотрение рекомендаций о назначении аудиторской организации ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – победителя Конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством РФ за 2026 год /финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО ( обзорной проверки за 6 месяцев 2026 года и аудита по итогам 12 месяцев 2026 года) по Заключению Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Утверждение размера оплаты аудиторских услуг на 2026 года, заявленных победителем Конкурса.
7. Утверждение Плана обучения членов Совета директоров на 2026 год.
8. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по итогам 2025 года.
8.1. Установление способа принятия решений, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
8.2. Утверждение Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
8.3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
8.4. Утверждение текста сообщения о проведении заседания/заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
8.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заседания/заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и порядок ознакомления с нею.
8.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1-й квартал 2026 года.
10. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.
11. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 апреля 2026 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
12. Утверждение новой редакции нормативного документа «Стратегия управления рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия