ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод "Ладога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (глава 15, пункты 15.1., 15.4., 15.5.. 15.7.), а именно: о предложении общему собранию эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:
Из 7 избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» бюллетени для проведения заочного голосования поступили от 7 членов совета директоров (Бондаренко И.В., Гулько М.В., Исаченков А.А., Кириаков А.Х., Кузин А.М., Остряков В.М., Ященко А.М.). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Второй вопрос повестки дня: «Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров.»
Результаты голосования: ЗА – 7 (семь) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения (выписка): Определить список кандидатов в совет директоров: Бондаренко Игорь Викторович, Гулько Максим Владимирович, Захаров Алексей Игоревич, Исаченков Александр Анатольевич, Кириаков Александр Христофорович, Кузин Александр Михайлович, Остряков Виктор Митрофанович, Пак Николай Михайлович, Полозов Антон Васильевич, Ященко Алексей Михайлович.
2.2.2. Третий вопрос повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Завод «Ладога» и порядку его выплаты по результатам 2025 года.»
Результаты голосования: ЗА – 7 (семь) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Завод «Ладога» принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»: по обыкновенным акциям Общества в размере 2 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям типа А в размере 2 руб. 50 коп. на одну привилегированную акцию типа А.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение указанных дивидендов, 03 июля 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол Совета директоров составлен 12 мая 2026 года № 7/26.
2.5. Учитывая, что повестка дня заседания (голосования) совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1- 01-01882-D), Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01882-D).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 12.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия