ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УКК "Маяк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2025 года
Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания – годовое
Дата проведения общего собрания: дата и время проведения годового заседания – 11.06.2026 в 10 ч. 00 мин.
В случае отсутствия кворума на годовом заседании общего собрания акционеров назначается повторное годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата и время проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года – 11.06.2026 в 11 ч. 15 мин.
Место проведения годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров: 644024 г. Омск пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук)
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Способ голосования на заседании – бюллетень для голосования
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ОАО «УКК «Маяк» 644042, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц участников заседания – время закрытия заседания.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, совмещенного с голосованием на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров: «08» июня 2026 г.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней или путем голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года -17.05.2026 г. (конец операционного дня).
Повестка дня годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года:
1.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4.Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Назначение аудиторской организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания и повторного годового заседания, можно в рабочие дни по адресу: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4 с «22» мая 2026 г. по «10» июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта). Телефон для справок: 8-961-881-94-66.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров ОАО УКК "Маяк"
Дата принятия решения: 06.05.2026
Дата составления протокола заседания совета директоров на котором принято решение о созыве собрания: 06.05.2026
Номер протокола заседания совета директоров: №3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 06.05.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия