Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "УКК "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 06 мая 2026 года.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество членов совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров общества. Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Содержание решений принятых советом директоров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Провести заседание годового общего собрания акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2025 года на следующих условиях:

•способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

•вид заседания: годовое;

•дата и время проведения заседания: 11.06.2026 в 10 ч. 00 мин.;

•время начала регистрации лиц для участия в заседании – 09 ч. 00 мин.;

•время окончания регистрации лиц участников заседания – время закрытия заседания;

•место проведения заседания - 644024 г. Омск пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук);

•способ голосования на заседании – бюллетень для голосования;

•категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные;

•дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08.06.2026;

•заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: ОАО «УКК «Маяк» 644042, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4:

•лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней или путем голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем;

•способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«В случае отсутствия кворума на годовом заседании общего собрания акционеров назначается повторное годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с той же повесткой дня, на следующих условиях:

•вид заседания: годовое;

•дата и время проведения заседания: 11.06.2026 в 11 ч. 15 мин.;

•время начала регистрации лиц для участия в заседании – 09 ч. 00 мин.;

•время окончания регистрации лиц участников заседания – время закрытия заседания;

•способ голосования на заседании – бюллетень для голосования;

•дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08.06.2026;

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров: «17» мая 2026 г. (конец операционного дня).»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Предварительно утвердить годовой отчет общества и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «УКК «Маяк» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2025 года и рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить рекомендации по распределению прибыли (убытков) ОАО «УКК «Маяк» по результатам 2025 отчетного года согласно приложению №3 к настоящему протоколу. Рекомендовать собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по акциям общества по результатам 2025 отчетного года в размере 48 (Сорок восемь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества.»

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить рекомендуемый советом директоров порядок и сроки выплаты дивидендов по результатам 2025 года согласно приложению №4 к настоящему протокол. Установить форму выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.06.2026 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10.07.2026 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31.07.2026 г. Выплату дивидендов произвести путем безналичного перечисления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Расходы по перечислению денежных средств оплачиваются обществом. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.»

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить следующую повестку дня годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3.Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.

4.Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

5.Избрание совета директоров общества.

6.Избрание ревизионной комиссии общества.

7.Назначение аудиторской организации.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить списки кандидатур для избрания органов управления общества:

Совет директоров:

1. Ильичев Евгений Андреевич

2. Рачек Татьяна Владиславовна

3. Мищенко Василий Иванович

4. Искам Виллий Яковлевич

5. Пономарев Михаил Михайлович

6. Топчий Валентин Алексеевич

7. Чижик Вера Павловна

Ревизионная комиссия:

1. Игнатенко Екатерина Евгеньевна

2. Винниченко Андрей Владимирович

3. Самосудов Александр Вениаминович».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года, по вопросу «Назначение аудиторской организации» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УКК «Маяк» за 2026 кандидатуру ОДО «АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915)».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года согласно приложения № 5 к настоящему протоколу.

Утвердить следующий порядок предоставления информации: «Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания и повторного годового заседания, можно в рабочие дни по адресу: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403\4 с «22» мая 2026 г. по «10» июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта). Телефон для справок: 8-961-881-94-66».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить:

- форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 года и формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции приложения № 6 к настоящему протоколу;

- форму бюллетеня для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 года и формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции приложения № 7 к настоящему протоколу.»

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 года в редакции приложения № 8 к настоящему протоколу».

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить сообщение о проведении годового заседания и повторного годового заседания общего собрания по итогам 2025 года и бюллетени для голосования на годовом и повторном годовом заседании общего собрания акционеров общества одним письмом в срок не позднее 20 мая 2026 года. Разместить сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года не позднее 20 мая 2026 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.

Установить следующий способ доведения сообщения о проведении годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 года до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.

Установить следующий способ направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Направить отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года не позднее 18 июня 2026 года. Разместить отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года 18 июня 2026 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.

Установить следующий способ доведения отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2025 года до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: регистрируемое почтовое отправление – заказные письма.

Все решения приняты единогласно. Ни по одному из вопросов повестки дня лиц проголосовавших с вариантом ответа «против» или «воздержался» нет.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.

3.2. Дата: 06.05.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru