ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СИТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИТИ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700068440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704026946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02825-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121; http://citymoscow.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от четырёх членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и п. 10.10 Устава Общества кворум для принятия решений имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«За» - 4 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался: – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров.
Принятое решение:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее также — постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «СИТИ» за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «СИТИ» за 2025 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 1).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Утверждение Отчета о заключенных ПАО «СИТИ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СИТИ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Рекомендации по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2025 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2025 года, реинвестировать в ПАО «СИТИ» и/или инвестиционные проекты Общества, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ».
Принятое решение:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ».
Принятое решение:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Рекомендации по кандидатуре аудиторской организации для назначения аудитора ПАО «СИТИ» и определение размера оплаты его услуг.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» назначить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «СИТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Интераудит» ОГРН 1037700089965, для проведения аудита за 2026 год, и определить размер оплаты его услуг в размере 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей (Приложение № 5).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СИТИ».
Принятое решение:
1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ об акционерных обществах провести общее собрание акционеров ПАО «СИТИ», способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «СИТИ», государственный регистрационный номер 1-01-02825-А от 09.12.2004.
1.2. Определить условия и порядок проведения общего собрания акционеров, на котором способом принятия решений является заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 09.05.2026.
Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями для голосования.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 03.06.2026.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 ч 00 мин.
Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 ч 00 мин.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: город Москва, набережная Пресненская, дом 6 строение 2, этаж 1, помещения 24, 25 — залы «Южное лобби» делового комплекса «Империя» (ближайшие станции Московского метрополитена: «Деловой центр», «Москва-Сити»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2026.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33, 34.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2025 года.
4. Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».
1.4. Определить форму и текст сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «СИТИ», о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 6).
1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ»: размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: citymoscow.ru (https://www.citymoscow.ru/about/pao-city) не позднее 23.04.2026.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 7).
1.7. Направить акционерам ПАО «СИТИ», указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «СИТИ», заказные письма с бюллетенями для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 13.05.2026.
1.8. Направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ, сообщение о созыве годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), формулировки решений по вопросу повестки дня годового общего собрания, а также бюллетень для голосования.
1.9. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 8).
1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «СИТИ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 9).
1.11. Установить порядок ознакомления (предоставления) информации (материалов) акционерам с 12 по 31 мая 2026 года: по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 (Деловой комплекс «Империя»), 1 этаж, помещ. 1 (северное лобби); 2 этаж, помещ. I, ком. 33, 34.
1.12. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
1.13. Подтвердить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ» исполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026, Протокол № 277
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02825-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.12.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Y3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Раскрытие сведений о лице, подписавшем сообщение о существенном факте, ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3.2. Дата «23» апреля 2026 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия