ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фармсинтез" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1.

О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Принятое решение.

Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Супоненко Кирилла Александровича (персональные данные) с 08.04.2026.

Вопрос 2.

Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Принятое решение.

Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 03.04.2026).

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2026 г., протокол б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J

- дата государственной регистрации: 09.08.2004

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Шафранов

3.2. Дата 09.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru