ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Земля-инвест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений и возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
2. Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием), места проведения заседания.
3. Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Об утверждении заключения аудиторской организации о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
9. Об утверждении заключения Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой ) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2025 год.
10. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2025г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О включении утвержденных кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества в бюллетень для голосования.
12. О председательствующем и секретаре заседания годового общего собрания акционеров Общества.
13. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
16. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
17. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- категория (тип) акций: обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска:1-01-55162-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 09.04.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия