ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИТОП" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=9328949 "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В сообщении не корректна отражена информация по принятому решению Совета директоров АО «НИИТОП» по 4 вопросу повестки дня.

В частности, пункт 2 решения неверно содержит сведения об утверждении текста сообщения о проведении заседания в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. Текст сообщения не утверждался ввиду отсутствия сведений о цене выкупа акций Общества.

Учитывая данные Протокола Совета директоров от 08.04.2026 г. №б/н, в сообщение внесены корректные сведения.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

«2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров из 7 избранных, что составляет 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, а именно:

1.Лядова Марина Олеговна

2.Пилипчук Виктор Владимирович

3.Пилипчук Наталья Александровна

4.Пилипчук Максим Викторович

5.Строкина Светлана Андреевна

6.Шабриков Александр Владимирович

7.Якимов Роман Евгеньевич».

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, а именно:

1.Абашина Елена Владимировна

2.Махоткина Мария Александровна

3.Хвойнова Наталья Ивановна».

По третьему вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «НИИТОП».

По четвертому вопросу повестки дня: «Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – заседание) в следующем порядке:

1.Определить:

1.1.способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

1.2.порядок реализации права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования,

- посредством голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

1.3.дату проведения заседания: 15.05.2026 г.

1.4.способ голосования на заседании: бюллетенями для голосования.

1.5.дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2026 г.(включительно).

1.6.почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова,

д. 2.

1.7.место проведения заседания: г. Н. Новгород, ул. Советская, д.12 (Маринс Парк Отель), 8 этаж, зал Челябинск.

1.8.время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

1.9.время начала регистрации лиц для участия в заседании:11 ч. 00 мин.

1.10.дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026 г.

1.11.порядок дистанционного участия в заседании: возможность дистанционного участия в заседании не предусматривается.

1.12.порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования направляются регистрируемым почтовым отправлением не позднее 24.04.2026 г. (включительно).

1.13.способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Закона об акционерных обществах, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

1.14.категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции; привилегированные акции типа А.

2.Утвердить:

- Порядок уведомления о проведении заседания лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Сообщение публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.niitop.ru/ (раздел «Акционерам») не позднее 23.04.2026 г. (включительно).

- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня заседания в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

- форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок её предоставления:

?годовой отчет Общества по итогам 2025 года;

?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

?аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 год;

?заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;

?проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня заседания;

?информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

?рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;

?отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

?расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период - 2025 г.;

?протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заседания: с 25.04.2026 г. до даты проведения заседания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.

Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в Общество. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Поручить осуществление функций счетной комиссии на заседании регистратору Общества - АО «СТАТУС»;

4. Определить, что функции председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на заседании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на заседании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

5. Назначить секретарем общего собрания – Ануфриева Дмитрия Юрьевича».

По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить следующие рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня заседания: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год»:

«Чистую прибыль Общества по результатам 2025 финансового года направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от 08.04.2026 г. № б/н (не присвоен).

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные,

Акции привилегированные типа "А".

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;

Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;

Дата регистрации: 28.09.1995 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

__________________ Лядова М.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru