ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок в соответствии с требованиями Устава Общества»:

1. Предоставить согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий договоров, одобренных согласно п. 1 настоящего решения, подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также предоставить право уполномоченным представителям Общества подписывать соглашения об изменении и (или) дополнении договоров, иные документы, связанные с исполнением договоров, в рамках существенных условий, согласованных Советом директоров Общества согласно п. 1 настоящего решения.

3. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях существенной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «31» марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «03» апреля 2026 года, Протокол №203.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)

Морозова Марина Юрьевна

3.2. Дата 06.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru