ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 27 марта 2026 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить размер вознаграждения аудиторской фирме ООО «Толковые люди» - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

2. Избрать Саломадина Александра Николаевича Председателем Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания» сроком на один год с 30.03.2026 года по 30.03.2027 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Муравейников

3.2. Дата 27.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru