ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся- 7чел.
ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -7чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт», на котором было принято решение: 25.02. 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №4/33 от 25.02. 2026г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :
1. Подготовка к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее – Общество), включающая в себя определение:
1) способа принятия решений общим собранием акционеров;
2) даты окончания приема бюллетеней;
3) даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
4) повестки дня;
5) порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования;
6) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядка ее предоставления;
7) формы и текста бюллетеня для голосования, содержащего в том числе формулировку решения по вопросу повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
8) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
I. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров по утверждению устава Общества в новой редакции и утвердить следующий порядок его проведения:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 апреля 2026 года;
3) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9 марта 2026 года;
4) повестка дня:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заочного голосования) (Приложение 1) и следующий порядок его направления акционерам:
сообщение о проведении заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления им регистрируемых почтовых отправлений (заказных писем) или вручения под роспись не позднее 13 марта 2026 года.
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядок ее предоставления:
проект новой редакции устава (Приложение 2) и проект решения общего собрания акционеров Общества (Приложение 3) будут доступны акционерам Общества с 13 марта 2026 года по 3 апреля 2026 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 в приемной генерального директора Общества по следующему адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, дом №118.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 4), содержащего в том числе формулировку решения по вопросу повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, дом №118.
Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.
5. Контроль за подготовкой к проведению заочного голосования возложить на председателя Совета директоров Шихалёва В.В.
3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов
3.2. Дата 25.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия