ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Тагилоптторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5 (пять) из 5 ( пяти) членов Совета директоров Общества .
Дата проведения заседания совета директоров 24 февраля 2026 года.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
По вопросу повестки дня № 1 :
- Созыв годового общего собрания акционеров за 2025 год.
Вопрос поставленный на голосование :-
- Созвать годовое общее собрание акционеров АО " Тагилоптторг ".
- Провести годовое общее собрание акционеров в очной форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 2 :
- Утверждение даты , места , времени проведения годового общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров АО " Тагилоптторг" - 24 апреля 2026 года .
- Утвердить время начала работы собрания - 12 час . 00 мин. местного времени.
- Утвердить время начала регистрации участников собрания : 11 час . 30 мин. местного времени.
- Утвердить место проведения собрания - Свердловская область , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3 , административное здание, второй этаж , кабинет генерального директора .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 3 :
- Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение годового отчета за 2025 год,
- Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год,
- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой ) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества .
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 4 :
- Утверждение кандидатур в Совет директоров и ревизионную комиссию .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров Общества :
1. Богатырев Саид- Магомед Саид- Алиевич ;
2,Кравцов Сергей Анатольевич ;
3. Васильев Андрей Викторович ;
4. Кизилова Людмила Сергеевна .
5. Бороздин Виталий Геннадьевич .
для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров .
- Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию Общества :
1. Гринькина Елена Романовна ;
2.Дениев Магомед Умарович;
3 Друйкин Вячеслав Владимирович , для избрания на заседании годового общего собрания акционеров .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. Воздержался - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 5 :
- О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
- Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью " Аудит- Тест " .
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0 . ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 6 :
- Утверждение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование.
- Утвердить дату составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров - 30 марта 2026 года
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 7 :
- Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка их оповещения о собрании .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и направить его акционерам Общества заказными письмами , не позднее , чем за 21 день до даты его проведения.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 8
- Утверждение перечня информации ( материалов ) , предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить следующий перечень информации ( материалов ) , предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров , а именно :
- годовой отчет за 2025 год ;
- отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год ;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию и предполагаемом аудиторе;
-проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, по итогам работы Общества за 2025 год ;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о счетной комиссии;
Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров в следующем порядке: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с01 апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года , в рабочие дни с 8 час. 00 минут до 16 час. 00 минут местного времени по адресу: 622000,Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, дом 3, административное здание , второй этаж, приемная генерального директора. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «Тагилоптторг», во время его проведения ( абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО).
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
По вопросу повестки дня № 9 :
- Утверждение счетной комиссии .
Вопрос поставленный на голосование .
- Утвердить рабочим органом годового заседания общего собрания акционеров , выполняющим функции счетной комиссии , филиал АО " Профессиональный регистрационный центр " в г. Екатеринбурге и заключить с ним договор на оказание данной услуги.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
Решение заседания совета директоров от 24 февраля 2026 года , протокол № 5.
2.3.Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции
обыкновенные , именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30357-D от 31.01.1996 года ..
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 25.02.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия