ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рязаньпромбурвод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2026 года
2.2. Дата и адрес проведения заседания совета директоров: 05.02.2026 года по адресу: 390017, г. Рязань район Строитель, д. 10, в административном здании Общества в 10:00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО «Рязаньпромбурвод».
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2026 году, определение даты, времени и места.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставление.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.
7. Назначение кандидатуры аудитора Общества.
8. Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
9. Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.
11. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты за 2025 год.
12. О внесении изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
13. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева
3.2. Дата 04.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия