ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Форвард Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции»:

«за» – 5 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня приняты следующие решения:

1.1. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

1.2. В соответствии с Положением о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Форвард Энерго» согласовать заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных ниже:

1.2.1. Размещение ПАО «Форвард Энерго» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

1.2.2. Размещение ПАО «Форвард Энерго» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.

1.3. Согласовать расторжение депозитных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 02.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 04.02.2026, Протокол от 04.02.2026 № 308/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)

И.О.Федорова

3.2. Дата 04.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru