ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» (Общество) 23 декабря 2025 года проводится внеочередное заочное голосование.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.rosneft.ru.

2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

23 декабря 2025 года.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru) является 23 декабря 2025 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 ноября 2025 года (конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

2) Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

5) Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

6) Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) размещается на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 21 ноября 2025 года, а также предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием, возможность ознакомления с информацией (материалами) с 23 ноября 2025 года по 23 декабря 2025 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20, тел.: +7 (495) 411-79-11.

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:

- Белгородский: 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.

- Владимирский: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.

- Воронежский: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68 Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96.

- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.

- Пермский: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12, тел: +7 (925) 375-62-09.

- Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28.

- Саратовский: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503, тел.: +7 (8452) 65-93-33.

- Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59.

- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-43, 30-76-44.

- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16, тел.: +7 (347) 285-85-21.

- Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30.

- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, помещение 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.

- Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория Панель 3, строение 0017/4, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33.

- Комсомольский: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (423) 220-60-50.

- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71.

- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69, 2-79-66.

- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Дополнительный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70, +7 (423) 220-60-50.

IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом в Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A0J2Q06.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 17.11.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 20.11.2025, протокол №7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй

3.2. Дата: 20.11.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru