ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Медскан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение № 714-П"): В заочном голосовании приняли участие девять из девяти членов Совета директоров Акционерного общества "Медскан" (далее – АО "Медскан"). Кворум для принятия решения Совета директоров АО "Медскан" по третьему вопросу повестки дня, по которому принималось решение, предусмотренное пунктом 15.1 Положения № 714-П, имелся. Результаты голосования членов Совета директоров АО "Медскан" по третьему вопросу повестки дня, по которому принималось решение, предусмотренное пунктом 15.1 Положения № 714-П: "за" – 9, "против" – нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня "О принятии решений по избранию персонального состава Правления Общества" принято решение Совета директоров АО "Медскан", предусмотренное пунктом 15.1 Положения № 714-П: В соответствии с подпунктом 43 пункта 7.2 Устава Общества сформировать Правление Общества в следующем составе: 1) Мубаракшин Тимур Фаридович; 2) Никольский Илья Евгеньевич; 3) Горбунова Евгения Геннадьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2025 года (дата заочного голосования членов Совета директоров АО "Медскан").
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "Медскан" б/н от 21 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин
3.2. Дата 22.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия