ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МОНОПОЛИЯ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 05 мая 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования (дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 мая 2025 г., 17:00 (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» в 2025 году;
2) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»;
3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты;
4) Об определении позиции Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»;
5) О предложении о назначении аудитора АО «МОНОПОЛИЯ»;
6) Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»; и
7) О передаче функций счетной комиссии АО «Реестр» и одобрении договора с ним.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 06.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия