ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заседании принимали участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №8 О рекомендации по распределению прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года.

«за» -6, «против» -нет, «воздержался» -нет.

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №8

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение по распределению прибыли ( в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024года:

- по итогу работы за 2024г обществом получена чистая прибыль в сумме 347 154,0 тыс. руб. Основная доля прибыли получена в связи с принятием решения Правительством РФ о предоставлении предприятию государственной субсидии для гашения задолженности по налогам. Условием предоставления субсидии со стороны государства было обязательство Общества до завершения гашения задолженности по налогам не выплачивать дивиденды. Предлагается дивиденды по результатам 2024г не выплачивать (не объявлять).

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2025г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 24 апреля 2025г.

5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные типа А.

6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:2-02-10925-F от 11.01.2007г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Серов

3.2. Дата 24.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru