ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ШААЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по всем вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, все члены совета директоров проголосовали «ЗА».
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ» в 2025 году в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»: «29» мая 2025 года по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1 (конференц-зал заводоуправления). Начало собрания: 11 час. 00 мин. Начало регистрации в 10 час. 00 мин.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ»: «26» мая 2025 года и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 641882, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, юридический отдел, АО «ШААЗ».
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ШААЗ» - «05» мая 2025 года.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» в 2025 году.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ», назначенного на 29.05.2025г.:
1. Утверждение годового отчета АО «ШААЗ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ШААЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ШААЗ».
6. Назначение аудиторской организации АО «ШААЗ».
7. Участие АО «ШААЗ» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
7. Определить форму и текст сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров АО «ШААЗ». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» направить всем акционерам заказными письмами в срок до «08» мая 2025 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудиторской организации;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторской организации;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «09» мая 2025 года в рабочие дни с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1, ком. 110.
9. Рекомендовать убыток в размере 710,1 млн. руб., полученный АО «ШААЗ» за 2024 год погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ШААЗ» принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 0,315 млн. рублей. Выплату дивидендов произвести деньгами, в соответствии с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов на основании данных реестра акционеров Общества – «10» июня 2025 года.
11. Предварительно утвердить годовой отчёт АО «ШААЗ» за 2024 год.
12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ» (образец формулировок решений прилагается).
13. Определить оплату услуг аудиторской организации за 2024 год в размере 575 411 (пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов при принятии положительного решения собранием акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 2-02-45249-D, дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-45249-D, дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2025 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 24.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия