ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Надеждинский металлургический завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес:
28 мая 2025 года по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов. Начало заседания в 12 часов 00 минут.
2.4. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- отчет о сделках с заинтересованностью;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проект Устава в новой редакции.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел, с 08 мая 2025 года в рабочие дни. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на основании письменного заявления. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.8. Указание на лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» 23 апреля 2025 года (протокол № б/н от 23.04.2025).
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)
Д.В.Штин
3.2. Дата 23.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия