ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Надеждинский металлургический завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

В соответствие с п.13.16. Устава ПАО «Надеждинский металлургический завод» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по четырнадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по шестнадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по семнадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение по первому вопросу: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Принято решение по второму вопросу: Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», включить (по усмотрению Совета директоров Общества) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, следующих кандидатов:

- Гребенева Ольга Николаевна

- Исакова Ольга Вадимовна

- Паньшин Андрей Михайлович

- Суднев Тимофей Олегович

- Чертовиков Владимир Олегович

- Шрейдер Алексей Васильевич

- Штин Дмитрий Владимирович

Принято решение по третьему вопросу: Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», включить (по усмотрению Совета директоров Общества) в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Надеждинский металлургический завод» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году, следующих кандидатов:

- Кулакова Ольга Павловна

- Носкова Эльвера Сайретдиновна

- Беляева Наталья Петровна

Принято решение по четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» (ОГРН 1046603996670, ИНН 6671150220) в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.

Принято решение по пятому вопросу: Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Принято решение по шестому вопросу: Определить дату, время и место проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»: 28 мая 2025 года по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов. Начало заседания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в 11 часов 00 минут.

Принято решение по седьмому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»: 25 мая 2025 года.

Принято решение по восьмому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»: 04 мая 2025 года.

Принято решение по девятому вопросу: Утвердить повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принято решение по десятому вопросу: Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» и бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом), в срок до 07 мая 2025 года.

Принято решение по одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2025 году:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о такой отчетности;

- заключение внутреннего аудита;

- отчет о сделках с заинтересованностью;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения об аудиторской организации Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- проект Устава в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации:

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2025 года в рабочие дни по следующему адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Принято решение по двенадцатому вопросу: Определить адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел.

Принято решение по тринадцатому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2024 отчетный год оставить нераспределенной, дивиденды по акциям ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

Принято решение по четырнадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2024 год.

Принято решение по пятнадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» (образцы бюллетеней прилагаются), а также проекты решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Принято решение по шестнадцатому вопросу: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций, владельцы привилегированных акций.

Принято решение по семнадцатому вопросу: Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» - секретаря совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» Гребеневу Ольгу Николаевну, секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» - Шерстюка Кирилла Олеговича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

23 апреля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № б/н от 23 апреля 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)

Д.В.Штин

3.2. Дата 23.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru