ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания

совета директоров эмитента: 24.04.2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового Отчета АО «СМ» за 2024 год.

2. Предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2024год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) по итогам работы АО «СМ» за 2024 год.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2025 года

6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

7. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

8. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

9. Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ». Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

10. О выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «СМ».

11. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СМ».

12. О назначении аудитора АО «СМ» на 2025 год.

13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

14. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».

15. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 24.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru