ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Рубитех" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, 9 (девять). Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, 9 (девять). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По Вопросу №3 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу №6 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу № 9 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу №12 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу №15 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу №18 повестки дня: «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По Вопросу №22 повестки дня: «Об утверждении политики внутреннего контроля и управления рисками Общества.»
«ЗА» 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу №3 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа А на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа А с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа А может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа А равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа А номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа А.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа А. Списание привилегированных акций типа А с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа А по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа А (Приложение № 3).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По Вопросу №6 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Б на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа Б с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа Б может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа Б, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа Б.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Б равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Б номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Б.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Б в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Б. Списание привилегированных акций типа Б с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Б по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа Б (Приложение № 6).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По Вопросу №9 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа В на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа В с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа В может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа В, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа В.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа В равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа В номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа В.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа В в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа В. Списание привилегированных акций типа В с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа В по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа В (Приложение № 9).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По вопросу №12 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Г на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа Г с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа Г может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа Г, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа Г.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Г равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Г.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Г в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Г. Списание привилегированных акций типа Г с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Г по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа Г (Приложение № 12).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По Вопросу №15 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Д на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Д в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа Д с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа Д может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа Д, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа Д.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа Д в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Д равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Д номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Д в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Д.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Д в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Д. Списание привилегированных акций типа Д с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Д по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа Д (Приложение № 15).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По Вопросу №18 повестки дня:
«Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций Общества типа Е на следующих условиях:
Конвертация привилегированных акций типа Е в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа Е с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Конвертация привилегированных акций типа Е может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа Е, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции, и не позднее десяти лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа Е.
Держатель реестра акционеров Общества осуществляет конвертацию привилегированных акций типа Е в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.
Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа Е равен 1 (единице): одна привилегированная акция Общества типа Е номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.
Конвертация привилегированных акций типа Е в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций типа Е.
При осуществлении конвертации привилегированных акций типа Е в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций типа Е. Списание привилегированных акций типа Е с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа Е по счетам депо депонента без поручения последнего.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (ДСУР) – дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций типа Е (Приложение № 18).
В случае вынесения Банком России замечания относительно утверждаемого ДСУР, поручить Генеральному директору Общества внести изменения, необходимые для приведения утверждаемого ДСУР в соответствие с требованиями Банка России. Измененный Генеральным директором Общества ДСУР считается утвержденным решением Совета директоров Общества и заверяется подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного им лица.»
По Вопросу №22 повестки дня:
«Утвердить Политику внутреннего контроля и управления рисками Общества (Приложение №19).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 15.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 17.04.2025 № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин
3.2. Дата 18.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия