ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Озон Фармацевтика" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 6. (Большой концертный зал).

Время проведения общего собрания акционеров: время начала проведения Собрания: 10-00 по местному времени.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.

Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9-00 по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г.

3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

4. Об утверждении Годового отчета Общества.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

9. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2024 г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч 30 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 01.05.2025 г., либо по адресу: 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 01.05.2025 г.

Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 01.05.2025 г.

Указанная информация (материалы) к Собранию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 01.05.2025 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ozonpharm.ru/.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» от 17.04.2025, Протокол № 4 от 17.04.2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 17.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru