Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Читаоблгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 16 апреля 2025 года.

Дата составления протокола заседания: 17 апреля 2025 года.

Протокол № 3/25

2.1. Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится путем заочного голосования (опросным путем).

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Сокол Марина Андреевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Стальцова Олеся Сергеевна

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Маккавеева Виктория Викторовна

4. Четверухина Ольга Евгеньевна

5. Савина Юлия Александровна

6. Стальцова Олеся Сергеевна

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (шесть) бюллетеней из 7 (семи).

В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества.

4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г.

8. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

9. О рекомендациях годового заседания общего собрания акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества, «22» мая 2025 г. и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22.05.2025 г. в 11 час.30 мин;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров: 20.05.2025 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;

- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не позднее, чем за 21 день до проведения заседания общего собрания акционеров.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (шесть) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е., Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества, «22» мая 2025 г. и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22.05.2025 г. в 11 час.30 мин;

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (шесть) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е., Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – «27» апреля 2025. Список лиц, имеющих голоса при принятии решения общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (шесть) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е., Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

4. Определить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

В указанный срок сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Определить способ доведения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров до лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (шесть) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е., Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- Информация по кандидатуре аудитора

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

Информация в течение двадцати дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Слядзевская Ольга Сергеевна.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (четыре) голоса (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- Информация по кандидатуре аудитора

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (четыре) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.).

РЕШИЛИ:

По седьмому вопросу повестки дня:

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и представить его на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (четыре) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.).

РЕШИЛИ:

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

8.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2024 года, в размере 854 000,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысяч) рублей на социальные выплаты.

8.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по результатам работы Общества 2024 финансовом году не начислять и не выплачивать.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (четыре) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.).

РЕШИЛИ:

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

9.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году, не производить.

9.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году, не производить.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (четыре) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.).

РЕШИЛИ:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994,

дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

__________________ Фокин К.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru