ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Элтра-Термо" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 7 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Элтра-Термо» Смирнова Сергея Николаевича.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался»- 0.
2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Элтра-Термо» Сакович Наталью Александровну.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался»- 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2025 г., Протокол № 114.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации – 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 17.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия