Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Цветметгазоочистка" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=234428&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 01.04.2025 10:41.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.

2.3. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.

2.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025г.

2.6. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.

Все решения по вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Цветметгазоочистка» за 2024 год.

Принятое решение: предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Цветметгазоочистка» за 2024 год.

Вопрос № 2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка». Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Цветметгазоочистка».

Принятое решение: провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Цветметгазоочистка»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос № 3. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Принятое решение: провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 06.05.2025.

Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 30 минут.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 03.05.2025.

Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 142116, Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 142116, Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка».

Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров

ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций.

Вопрос № 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Цветметгазоочистка».

Принятое решение: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Цветметгазоочистка»: 11.04.2025г.

Вопрос № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка».

Принятое решение: утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания, а именно по 14.04.2025г. включительно, путем направления каждому акционеру письменного сообщения простым почтовым отправлением.

Вопрос № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», и порядка ее предоставления.

Принятое решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров

ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1) Годовой отчет Общества за 2024 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

3) Предложения (Рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

6) Сведения об аудиторе Общества.

Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» по адресу Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а, в рабочие дни с 15.04.2025г. по 05.05.2025г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Кроме того, информация будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Вопрос № 8. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

Принятое решение: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Букин Дмитрий Александрович;

Нежданова Татьяна Викторовна;

Никифорук Александр Зиновьевич;

Мартынова Елена Валерьевна;

Щербаков Вячеслав Иванович.

Вопрос № 9. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.

Принятое решение: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества, письменное согласие от которых получено:

Паршина Елена Борисовна;

Скворцова Марина Анатольевна;

Букина Ирина Анатольевна.

Вопрос № 10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов по акциям Общества за 2024 год.

Принятое решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года принять следующее решение: «Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года, не выплачивать дивиденды за 2024 год.».

Вопрос № 11. Предоставление годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка» рекомендаций по уменьшению уставного капитала ОАО «Цветметгазоочистка» путем уменьшения номинальной стоимости его акций.

Принятое решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Цветметгазоочистка» путем уменьшения номинальной стоимости его акций, содержащее следующие условия уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «Цветметгазоочистка»:

1) величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 1 917 575 (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей;

2) категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные;

3) величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 237 (Двести тридцать семь) рублей 50 копеек;

4) номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения: 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек.

Вопрос № 12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принятое решение: утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

№ 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»

№ 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»

№ 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения: «Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года, не выплачивать дивиденды за 2024 год.»

№ 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Букин Дмитрий Александрович

2. Нежданова Татьяна Викторовна

3. Никифорук Александр Зиновьевич

4. Мартынова Елена Валерьевна

5. Щербаков Вячеслав Иванович.»

№ 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Паршина Елена Борисовна

2. Скворцова Марина Анатольевна

3. Букина Ирина Анатольевна.»

№ 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: «Назначить аудитором ОАО «Цветметгазоочистка» на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест.»

№ 7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций.

Формулировка решения: «Уменьшить уставный капитал ОАО «Цветметгазоочистка» путем уменьшения номинальной стоимости его акций на следующих условиях уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «Цветметгазоочистка»:

2) категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные;

4) номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения: 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек.»

Вопрос № 13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка».

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Цветметгазоочистка», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025г., протокол б/н.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна

3.2. Дата подписи: 01.04.2025 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

В п. 4 вопроса № 12 неверно указан один из кандидатов в члены Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна

3.2. Дата подписи: 01.04.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru