ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ореховохлеб" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.04.2025 08:03:11) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yy9-CRkc64kWqSK9-AmZ5PsQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 8 из 8 членов (кворум -100%). Все решения приняты единогласно - ЗА.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров в форме заседания.

2.2.2. Утвердить: дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 г.; время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.; место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3.

2.2.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 апреля 2025 г.

2.2.4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. Следующим образом сформулировать решения по этим вопросам.

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года - Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2024 финансового года;

- О выплате дивидендов по результатам работы в 2024 г. - Дивиденды по акциям по итогам работы в 2024 г. не начислять и не выплачивать;

- Избрание Совета директоров Общества - Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования: 1) Анастасьева Ольга Васильевна, 2)Гиль Марина Геннадьевна, 3)Крылова Марина Ивановна, 4) Титова Людмила Григорьевна,5) Трунина Ирина Захаровна, 6) Солянкина Ирина Владимировна, 7) Шевченко Надежда Алексеевна,8) Гиль Анастасия Владимировна.

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2024 финансового года.

- О выплате дивидендов по результатам работы в 2024 г.

- Избрание Совета директоров Общества

2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2.2.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания:

Годовой отчет общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Предложения по распределению прибыли.

Сведения о кандидатах в Совет директоров.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

2.2.8. Предварительно утвердить представленный Генеральным директором годовой отчет АО "Ореховохлеб" и вынести его на утверждение годового заседания общего собрания акционеров АО "Ореховохлеб".

2.2.9. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей:

Дивиденды по акциям по итогам работы в 2024г. не начислять и не выплачивать. Всю чистую прибыль по итогам работы общества в 2024г. распределить согласно предложенным рекомендациям.

2.2.10. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров общества.

Анастасьева Ольга Васильевна

Анастасьева Ольга Васильевна

Гиль Марина Геннадьевна

Крылова Марина Ивановна

Титова Людмила Григорьевна

Трунина Ирина Захаровна

Солянкина Ирина Владимировна

Шевченко Надежда Алексеевна

Гиль Анастасия Владимировна

2.2.11.От имени Совета директоров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 24 апреля 2025г. выступает председатель Совета директоров Шевченко Н.А. определить, что секретарь Собрания - Калашникова Л.В.

2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2025 г., без номера

Корректировки связаны с уточнением формулировок решений, принятых советом директоров эмитента (после публикации сообщения были выявлены расхождения в формулировках решений, указанных в сообщении и в протоколе заседания Совета директоров - формулировки приведены в соответствии и согласно формулировкам, указанным в протоколе заседания Совета директоров), а также с уточнением формулировки об идентификационных признаках ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Анастасьева

3.2. Дата 01.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru