ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "6-й таксомоторный парк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "6-й таксомоторный парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739831030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723082311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02525-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9731
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «6-й таксомоторный парк»
г. Москва «28» марта 2025 г.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02525-А.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-02525-А от «26» февраля 1999 г.
Дата проведения заседания: «28» марта 2025 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Перерва, дом 19.
Открытие заседания: 10 часов 00 минут.
Заседание закрыто: 10 часов 30 минут.
Присутствовали: члены совета директоров АО «6-й таксомоторный парк» Нюнин Михаил Александрович, Савчук Сергей Сергеевич, Саная Александр Геннадьевич, Саная Лия Геннадьевна, Стрельников Александр Николаевич.
Председатель заседания Совета директоров: Савчук Сергей Сергеевич.
Секретарь заседания Совета директоров: Стрельников Александр Николаевич
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5, что составляет 100% голосов.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров АО «6-й таксомоторный парк» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 г.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчётности общества за 2024 г.
1. Слушали по первому вопросу повестки дня: информацию генерального директора А.Г. Саная.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в сравнении с предыдущим годом характеризуются следующими показателями:
тыс. руб. (без НДС)
Показатели 2024г. 2023г.
выручка 250 970 205 599
валовая прибыль 250 970 205 599
Чистая прибыль (убыток) 17 809 (21 871 58)
стоимость чистых активов 1 216 654 1 171 414
кредиторская задолженность 47 012 19 435
дебиторская задолженность 17 248 15 316
По результатам хозяйственной деятельности за 2024 год получен доход без учета НДС 250 970 тыс. руб. Расходы на производство, включая управленческие, за этот же период составили 218 475 тыс. руб.
Получена прибыль от основной деятельности 32 495 тыс. руб., прочие (внереализационные) доходы составили 12 479 тыс. руб., прочие расходы (налоги, материальная помощь, благотворительность увечья) 12 782 тыс. руб. Прибыль до налогообложения 32 192 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 6.2. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли:
17 809 тыс. руб. – 5% = 891 тыс. руб.
Прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, подлежащая выплате в виде дивидендов составляет 16 819 тыс. руб. (17 809 тыс. руб. – 891тыс. руб.).
Предлагаю дивиденды по итогам 2024 года не объявлять (не начислять) и не выплачивать. Прибыль в размере 16 918 тыс. руб. направить в фонд развития производства.
После обмена мнениями
Постановили: Утвердить годовой отчета общества за 2024 г.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 5 (пять) членов Совета директоров Общества;
"против" – 0 (ноль) членов Совета директоров Общества;
"воздержались" - 0 (ноль) членов Совета директоров Общества.
Решение принято.
2. Слушали по второму вопросу повестки дня: информацию члена совета директоров М.А. Нюнина:
Предлагаю поддержать предложение генерального директора Саная А.Г. дивиденды по итогам 2024 года не объявлять (не начислять) и не выплачивать. Прибыль в размере 16 819 тыс. руб. направить в фонд развития производства.
После обмена мнениями
Постановили: Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять (не начислять) и не выплачивать. Прибыль в размере 16 819 тыс. руб. направить в фонд развития производства.
.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 5 (пять) членов Совета директоров Общества;
"против" – 0 (ноль) членов Совета директоров Общества;
"воздержались" - 0 (ноль) членов Совета директоров Общества.
Решение принято.
3. Слушали по третьему вопросу повестки дня: информацию члена совета директоров Стрельникова А.Н. по Утверждению Годовой бухгалтерской отчётности общества за 2024 г.
После обмена мнениями
Постановили: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2024 г.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 5 (пять) члена Совета директоров Общества;
"против" – 0 (ноль) членов Совета директоров Общества;
"воздержались" - 0 (ноль) членов Совета директоров Общества.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня Совета директоров рассмотрены.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен «28» марта 2025 г.
Председатель заседания совета директоров _________________________ Савчук С.С.
Секретарь заседания совета директоров _________________________ Стрельни
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Саная
3.2. Дата 01.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия