Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги,

ул. Первомайская, д. 60.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):1027700465418.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 человек.

В заседании Совета директоров принято участие всеми членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

В соответствии с Уставом Общества решения по вопросам повестки дня заседания приняты большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвовавших в заседании.

Итоги голосования:

по вопросу 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Передвижная энергетика».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

- наименование акционера, предложившего кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества - АО «РАО ЭС Востока»,

количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в % (процентах) 49 %:

1) Шабаль Наталья Владимировна, заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;

2) Корнеева Дарья Геннадьевна, начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» 49%.

3) Хан Игорь Владимирович, начальник Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ

ПАО «РусГидро»;

4) Кузнецов Евгений Геннадьевич, директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» 49%.

5) Королев Сергей Викторович, начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»;

6) Катина Анна Юрьевна, начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;

7) Коптева Яна Александровна, заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

- акционер, предложивший кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Антюхина Наталья Владимировна,

количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в % (процентах) 11 %:

8) Антюхина Наталья Владимировна, Генеральный директор ЗАО «Компания Норд-Ост»;

9) Станевич Анастасия Юрьевна, заместитель Генерального директора ЗАО «Компания Норд-Ост».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в % (процентах) 49 %:

1) Маркова Альбина Владимировна, заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;

2) Новикова Юлия Викторовна, начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»,

3) Арсентьева Светлана Геннадьевна, главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками

ПАО «РусГидро»;

4) Ким Владимир Вячеславович, ведущий эксперт Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;

5) Бучис Анна Августасовна, главный эксперт Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов, утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.03.2020 № 243 (приложение №1, далее – Типовые формы), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Типовые формы внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро (приложение № 2 , далее – Методика), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 23.03.2022 № 221, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»:

О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение №3 ) (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 02.04.2021 № 231, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика», а его требования – обязательными для ПАО «Передвижная энергетика».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 06 марта 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента),

на котором приняты решения: 07 марта 2025 № 2/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Г. Кузнецов

3.2. Дата: 10.03.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru