ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025
2. Содержание сообщения
Часть 2
(Продолжение)
54. Итоги голосования по пятьдесят четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту пятьдесят четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 190-1 от 05.12.2023 г. (далее по тексту пятьдесят четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Финансовый агент» (далее по тексту пятьдесят четвертого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа по ставке из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 3 %, в год с 01.01.2025 и до момента ее возврата».
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.4. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
55. Итоги голосования по пятьдесят пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят пятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Финансовый агент» (далее по тексту пятьдесят пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения №1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 190-1 от 05.12.2023 г. (далее по тексту пятьдесят пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту пятьдесят пятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа по ставке из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 3 %, в год с 01.01.2025 и до момента ее возврата».
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.4. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
56. Итоги голосования по пятьдесят шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Жилой район Ново-Николаевск. Новосибирск. Специализированный застройщик» (далее по тексту пятьдесят шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 5/БСД-ГРБД от 17.07.2023 г. (далее по тексту пятьдесят шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту пятьдесят шестого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.1. Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 305 000 000 (Триста пять миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в срок до 31.12.2026 включительно».
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.2. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.2. Заемщик обязуется уплатить проценты за пользование суммой займа по ставке из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 3 %, в год с 01.01.2025 и до момента ее возврата включительно».
57. Итоги голосования по пятьдесят седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Каланчевская» (далее по тексту пятьдесят седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения №1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 187 от 25.10.2023 г. (далее по тексту пятьдесят седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту пятьдесят седьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
58. Итоги голосования по пятьдесят восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную Обществом (далее по тексту пятьдесят восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») сделку, предусмотренную пп. 15) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 179 от 13.09.2023 г. (далее по тексту пятьдесят восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту пятьдесят восьмого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.1. Договора в новой редакции: «Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2026 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 16,80 % процентов годовых с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата».
2. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
59. Итоги голосования по пятьдесят девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятьдесят девятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Павелецкая Штрих» (далее по тексту пятьдесят девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 16), 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 2 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 179 от 13.09.2023 г. (далее по тексту пятьдесят девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту пятьдесят девятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.1. Договора в новой редакции: «Займодавец передает в
собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2026 года включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 16,80 % процентов годовых с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата».
2. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
60. Итоги голосования по шестидесятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестидесятому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом - Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная компания для финансирования проектов в сфере жилищного строительства «Пресненская» (далее по тексту шестидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 178 от 13.09.2023 г. (далее по тексту шестидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту шестидесятого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
61. Итоги голосования по шестьдесят первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную зависимым обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «Перестройка на Гоголя» (далее по тексту шестьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанную с заключением Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 183 от 03.10.2023 г. (далее по тексту шестьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту шестьдесят первого вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
«1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа») на основании распоряжений Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа по ставке из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 3 %, в год с 01.01.2025 и до момента ее возврата».
2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.4. Договора и изложить его в новой редакции:
«1.4. Заем предоставляется на срок до 31.12.2026».
62. Итоги голосования по шестьдесят второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят второму вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершенную дочерним обществом – Обществом с ограниченной ответственностью «БИА» (далее по тексту шестьдесят второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Заемщик») сделку, предусмотренную пп. 26) п. 10.4 Устава Общества, связанной с заключением Договора займа №БСД-БИА/-2024/32 от 23.12.2024 г. (далее по тексту шестьдесят второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Договор») с Обществом (далее по тексту шестьдесят второго вопроса повестки дня настоящего Протокола – «Займодавец») на следующих условиях:
62.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в пределах лимита 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00 копеек) (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2026 г. включительно и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1%, в год с момента получения суммы займа Заемщиком и до момента ее возврата».
62.2. Заемщик использует сумму займа по своему усмотрению.
62.3. Займодавец имеет право изменять процентную ставку, указанную в п. 1.1. Договора, в одностороннем порядке, как в сторону уменьшения, так и увеличения, но не чаще одного раза в месяц. При этом Стороны подтверждают, что процентная ставка по Договору не может превышать 25% в течение действия Договора.
62.4. Заемщик вправе требовать от Займодавца перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в пределах свободного (неиспользованного) остатка лимита суммы займа, предусмотренного п. 1.1. Договора. В случае возврата суммы займа Заемщиком свободный остаток лимита суммы займа восстанавливается на соответствующую сумму возврата.
62.5. Заемщик вправе производить возврат суммы займа полностью или любыми частями досрочно путем перечисления/внесением суммы займа на расчетный счет Займодавца.
63. Итоги голосования по шестьдесят третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят третьему вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
64. Итоги голосования по шестьдесят четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
65. Итоги голосования по шестьдесят пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По шестьдесят пятому вопросу повестки дня решили:
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 21 февраля 2025 года, Протокол №141.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 21.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия