ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Артген" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии из состава Совета директоров

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Признать члена Совета директоров Общества Примака Алексея Евгеньевича независимым директором, не-смотря на наличие у него связанности с Обществом.

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках процедуры оценки членов Совета директоров Общества.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Примака Алексея Евгеньевича для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Примака Алексея Евгеньевича с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным акционером, конкурентом или существенным контрагентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 3 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Примака Алексея Евгеньевича выявлена следующая связанность с Обществом:

– Примак Алексей Евгеньевич является членом совета директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», юридического лица, подконтрольного Обществу, и получает вознаграждение от юридического лица – «ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Примака Алексея Евгеньевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

– анализ работы Примака Алексея Евгеньевича в Совете директоров Общества в 2023-2024 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Примака Алексея Евгеньевича отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов третьих лиц или менеджмента;

– за время нахождения в Совете директоров Общества Примак Алексей Евгеньевич изучил специфику ведения бизнеса Общества, что оказывает положительный эффект на деятельность Обществ и отражается на принимаемых им решениях;

–Примаком Алексеем Евгеньевичем подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. На основании пункта 4.1 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденного решением Совета директоров 11.12.2023 (Протокол No 0723 от 11.12.2023), досрочно прекратить полномочия членов Комитета Совета директоров по аудиту.

2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич.

3. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Артген» № 0125 от 21.02.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк

3.2. Дата «21» февраля 2025 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru