Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ХКФ Банк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00316-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644; http://www.homecredit.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 19.04.2024 12:59:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7qF74P-C-Cy0W7yIqJLUfKMw-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с необходимостью раскрытия решений по пунктам 3, 4 и 5 повестки дня общего собрания участников.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.04.2024 г.

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «19» апреля 2024 г., г. Москва, 14:00.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об утверждении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.

2. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.

3. О распределении прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.

4. Об избрании членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».

6. О результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.

7. Об утверждении Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.

8. Об утверждении аудиторов (аудиторских организаций) для проверки деятельности Банка за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторов.

9. Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.

10. Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:

ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (хранятся в Департаменте учета и отчетности).

2. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о проведенной ревизии деятельности Банка в 2023 году (приложение № 1).

3. О распределении прибыли ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Чистая прибыль, полученная в 2023 году, составляет 15 875 579 449 (пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок девять) рублей 10 копеек.

3.2. Полученную в 2023 году прибыль, указанную в п. 3.1 настоящего протокола, оставить в качестве нераспределенной прибыли.

4. Об избрании членов Совета директоров ООО «ХКФ Банк».

ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Утвердить Совет директоров ООО «ХКФ Банк» в следующем составе:

Председатель Совета директоров – _______________________;

Член Совета директоров – _______________________;

Член Совета директоров – _______________________.

5. Об избрании Ревизионной комиссии ООО «ХКФ Банк».

5.1. Утвердить Ревизионную комиссию ООО «ХКФ Банк» в следующем составе:

Председатель комиссии: _______________________,

Члены комиссии: _______________________, _______________________.

ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить отчет о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.

ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Утвердить Бизнес-план (стратегию развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы (хранится в Департаменте финансовых рынков).

ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

8.2. Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

9. Об утверждении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Правления Банка за 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Утвердить результаты оценки эффективности работы Совета директоров Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Совета директоров за 2023 года прилагается).

9.2. Утвердить результаты оценки эффективности работы Правления Банка за 2023 год (Отчет о деятельности Правления Банка за 2023 года прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).

10.2. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2023 год прилагается).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «19» апреля 2024 г., Протокол № 432.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании

Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О. Л. Сумина

(подпись)

3.2. Дата «19» апреля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Директор департамента правового обеспечения (Доверенность № 1-6/69 от 02.02.2023 г.)

Сумина Ольга Львовна

3.2. Дата 21.02.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru