ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ХКФ Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00316-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644; http://www.homecredit.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2024
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «01» октября 2024 г., г. Москва, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2. Об утверждении порядка и условий реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
4. Об утверждении Передаточного акта.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2».
1.2. Создать в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в форме выделения следующее хозяйственное общество:
? Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2».
? Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Содействие международным расчетам 2».
? Полное фирменное наименование на английском языке: Cooperation in International Settlements 2 Limited Liability Company.
? Сокращенное фирменное наименование на английском языке: CIS 2 LLC.
? Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
? Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 1.
1.3. Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью
«Содействие международным расчетам 2» осуществляется путем обмена 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам», на долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, приобретаемую Обществом с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам», которое становится единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2».
1.4. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2».
1.5. Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» _________________________________.
1.6. Определить, что согласно утвержденному Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» не формируется совет директоров, ревизионная комиссия и не утверждается ревизор.
Голосовали: «за» - 100 % голосов,
«против» - 0 % голосов,
«воздержалось» - 0 % голосов.
2. Об утверждении порядка и условий реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. В результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» Общество с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам», являющееся собственником 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», становится единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» в связи с обменом принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам» 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», на долю в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2.2. Способ формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» - обмен 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», на долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» составит 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2.3. В связи с обменом принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам» 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, 0,0005 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» погашаются.
2.4. В связи с погашением 0,0005 % долей, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», в отношении которых был произведен обмен на долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей:
2.4.1. Уменьшить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2.4.2. Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в результате уменьшения составит 2 107 355 000 (Два миллиарда сто семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5. В результате выделения Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» из Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Обществу с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» перейдет часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с Передаточным актом (равно именуемым согласно п. 3 ст. 55 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» разделительным балансом).
2.6. Реорганизация в форме выделения проводится в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Голосовали: «за» - 100 % голосов,
«против» - 0 % голосов,
«воздержалось» - 0 % голосов.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Внести изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:
3.1.1. Пункт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с решением Общего собрания участников от «01» октября 2024 года (Протокол № 442) Банк реорганизован в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам 2» (ООО «Содействие международным расчетам 2»).».
3.1.2. Изложить пункт 4.2 Устава в следующей редакции:
«Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости долей его участников и сформирован в сумме 2 107 355 000 (Два миллиарда сто семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.».
3.2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции в связи с реорганизацией в форме выделения и уменьшения размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
3.3. Уполномочить Председателя Правления Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Скабару Александра Александровича на подписание от имени Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов.
Голосовали: «за» - 100 % голосов,
«против» - 0 % голосов,
«воздержалось» - 0 % голосов.
4. Об утверждении Передаточного акта.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Передаточный акт (Приложение № 1).
Голосовали: «за» - 100 % голосов,
«против» - 0 % голосов,
«воздержалось» - 0 % голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «01» октября 2024 г., Протокол № 442.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо (эмитент является Обществом с ограниченной ответственностью).
3. Подпись
3.1. Директор департамента правового обеспечения (Доверенность № 1-6/69 от 02.02.2023 г.)
Сумина Ольга Львовна
3.2. Дата 21.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия