ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО КБ "Солидарность" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443079, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 5 (Пять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по второму, пятому вопросам Повестки дня:
«За» - 5 (Пять) человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по второму вопросу Повестки дня:
2.1. Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2025 год.
по пятому вопросу Повестки дня:
5.1. Утвердить Положение по управлению кредитным риском банковской группы АО КБ «Солидарность».
5.2. Отменить действие Положения по управлению кредитным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №33/2024 от 28.12.2024.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2025 года.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2025 года, Протокол № 04/2025.
3. Подпись
3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 21 августа 2024 г., удостоверенной Брызневой Людмилой Александровной, нотариусом города Москвы)
Ирина Александровна Абрамова
3.2. Дата 21.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия