ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Ставропольпромстройбанк - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования): 20.02.2025.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Уставный капитал Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» составляет 582 000 000 рублей и состоит из 38 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк на 27.01.2025, включены акционеры - владельцы 38 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая.

Принявшими участие во Внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Принявшими участие во Внеочередном общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк и количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, указаны в итогах голосования по каждому вопросу повестки дня (п. 2.6 настоящего сообщения). В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Внеочередное общее собрание акционеров имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Назначение аудиторской организации ПАО Ставропольпромстройбанк для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

2. Утверждение финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3. Утверждение Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2027 годы.

4. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

7. Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 667 015 голосов (99.9954 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 1 687 голосов (0.0046 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес (место нахождения): 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6) в качестве аудиторской организации, осуществляющей проведение аудита финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2023 год и 2024 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 646 голосов (99.8580 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 056 голосов (0.1420 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и аудиторское заключение независимого аудитора, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2. Утвердить Сокращенную промежуточную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, и заключение по результатам обзорной проверки (не аудировано), подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 146 голосов (99.8567 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 556 голосов (0.1433 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

В связи с требованием Центрального банка Российской Федерации и планируемым расширением деятельности ПАО Ставропольпромстройбанк путем получения лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами утвердить Бизнес-план ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2027 годы.

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 646 голосов (99.8580 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 056 голосов (0.1420 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Устав ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 646 голосов (99.8580 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 056 голосов (0.1420 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденное Годовым общим собранием акционеров Банка (протокол от 19.05.2022 №38).

2.6.6. По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 146 голосов (99.8567 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 556 голосов (0.1433 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденное Годовым общим собранием акционеров Банка (протокол от 19.05.2022 №38).

2.6.7. По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 38 800 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», – 38 800 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 668 702 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 94.5070 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 36 616 146 голосов (99.8567 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 52 556 голосов (0.1433 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

“Недействительные” – 0 голосов (0.0000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“По иным основаниям“ - 0 голосов (0.0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить Положение о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденное Годовым общим собранием акционеров Банка (протокол от 19.05.2022 №38).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк от 21.02.2025 №43.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.А. Егорова

3.2. Дата 21.02.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru