ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Троицкая камвольная фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1-11 повестки дня:

За – 5 голосов (Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В., Терехова Л.И.);

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решения по вопросам № 1-11 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания акционеров Общества.».

Принято следующее решение:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Возможность дистанционного участия в заседании: Не предусмотрена

Дата проведения заседания: "28" марта 2025г.

Время проведения заседания:12 ч. 00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "25" марта 2025г.

Место проведения заседания: 108841 город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "03" марта 2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Гинзбурга Леона Пинковича.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Коваленко Тамару Георгиевну.

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета

Общества за 2024 г.».

Принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.».

Принято следующее решение:

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.».

Принято следующее решение:

Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

(Приложение №1 к настоящему протоколу).

По пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 51 720 480 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей, что составляет 16 (шестнадцать) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества –

08 апреля 2025 года.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.».

Принято следующее решение:

Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества

(Приложение №2 к настоящему протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.».

Принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.troitskwool.com.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.».

Принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу:

108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.».

Принято следующее решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:

1.Годовой отчет Общества за 2024 г.

2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г., аудиторское заключение о ней.

3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).

4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).

5.Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

6.Рекомендации Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

7.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

8.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

9.Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.

10.Заключение ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресам:

•392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д. 4Ш

•г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика»

в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов.

По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025, Протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049–А

дата государственной регистрации: 21.12.2005

ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников

3.2. Дата: 20.02.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru