ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «20» февраля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении решения в рамках кадровой политики Банка.
2. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года.
3. Об утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и выявленных нарушениях за 2024 год.
4. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2025 год.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и выявленных нарушениях за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 20.02.2025 г., № ВД-250220/003С
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
Д.Г. Феофанов
(подпись)
3.2. Дата "21" февраля 2025 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия