ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 февраля 2025 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предварительных результатов финансовой деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2024 год.
2. Утверждение итогов выполнения стратегической карты, КПЭ членами Правления, начальником Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем Банка за 2024 год.
3. О премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ за 2024 г. Об определении размера вознаграждения (премии) членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Банка. О выплате крупных и существенных вознаграждений членам Правления.
4. Утверждение порядка выплаты отсроченной части премии за 2022 г. (по итогам второго года периода отсрочки) и за 2023 г. (по итогам первого года периода отсрочки).
5. Утверждение стратегической карты на 2025 год.
6. Утверждение карт КПЭ на 2025 год членов Правления Банка и работников в прямом подчинении Совета директоров.
7. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам ПАО Банк ЗЕНИТ.
8. Утверждение Отчета о выполнении годового плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 2024 год.
9. Рассмотрение Отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2024 год.
10. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения в 2024 году контрольных процедур по оценке качества взаимодействия ПАО Банк ЗЕНИТ с потребителями финансовых услуг и достаточности реализуемых ПАО Банк ЗЕНИТ мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг, в том числе неквалифицированных инвесторов».
11. Утверждение новых редакций:
- Политики в области внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Комплаенс-политики ПАО Банк ЗЕНИТ.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за IV квартал 2024 года и за 2024 год (в том числе информация о результатах выполнения ВПОДК за 2024 год по ПАО Банк ЗЕНИТ).
13. Утверждение новой редакции Плана обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ.
14. Утверждение новой редакции Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ / Банковской группы ЗЕНИТ.
15. Рассмотрение отчета Департамента обеспечения комплексной безопасности в части обеспечения защиты информации за 2024 год. Рассмотрение Плана деятельности Департамента обеспечения комплексной безопасности в части обеспечения защиты информации на 2025 г.
16. Оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров для дальнейшего включения в Годовой отчет Банка за 2024 год.
17. Утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы за 2024 год.
18. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2024 году:
- Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 21 февраля 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия