ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Спецбытмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, улица Большая Якиманка, д.38, помещ.17/1/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739754074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706013886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09592-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из пяти членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие пять членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1:
Об утверждении плана мероприятий, сроков их реализации и ответственных лицах при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) голосов.
По вопросу №2:
Об утверждении плана работы Совета директоров на первое полугодие 2025 года:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) голосов.
По вопросу №3:
О назначении даты следующего заседания Совета директоров:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0(ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить представленный План мероприятий, со сроками их реализации и ответственными лицами при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №2:
Утвердить План работы Совета директоров на первое полугодие 2025 года.
Решение по вопросу № 3:
Провести следующее заседание Совета директоров не позднее 15 марта 2025 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2025 от 20.02.2025 г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-09592-А (присвоен 30.12.2010 г.), дата регистрации выпуска 15.02.1993 и 10.01.1994, код ISIN - RU000A0ZYZR2. код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиловская Лариса Константиновна
3.2. Дата подписи: 21.02.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия