ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сибнефтетранспроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 23.05.2025 г.;

место проведения ОСА: актовый зал ОАО «Сибнефтетранспроект», расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б;

время начала регистрации участников собрания акционеров: 8 час. 30 мин.;

время открытия годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

время окончания регистрации участников собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

время начала подсчета голосов участников собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 28.04.2025 г.;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Об определении порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров (процедурный вопрос).

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.

4. Об избрании членов Совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об избрании членов счетной комиссии общества.

7. Об назначении аудитора общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 5 мая 2025 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1, кабинет 301.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;

дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 21.02.2025 г.;

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества:

21.02.2025 г. № ЗСД-01/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"

__________________ Крупников И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru