ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Сибнефтетранспроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум составил на момент открытия заседания Совета директоров: 100,00 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров общества.
Письменное согласие кандидатов на их выдвижение в члены Совета директоров общества получено.
Кандидатуры для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сибнефтетранспроект» в 2025 году в Совет директоров Общества:
? Крупников Иван Владимирович – Генеральный директор ОАО «СНТП»;
? Колтунов Алексей Юрьевич – Начальник технического отдела ОАО «СНТП»;
? Рожков Александр Сергеевич – Начальник сектора ГРС ОАО «СНТП»;
? Крупников Антон Владимирович - Главный инженер ОАО «СНТП»;
? Ваняшов Александр Дмитриевич – Начальник отдела по проектированию компрессорных станций ОАО «СНТП»;
? Штеффен Петр Абрамович – Начальник отдела выпуска ОАО «СНТП»;
? Федоров Алексей Михайлович – Зам. начальника отдела по проектированию компрессорных станций ОАО «СНТП»;
? Гуськов Вячеслав Николаевич – Начальник отдела комплексного проектирования ОАО «СНТП»;
? Сопотов Сергей Васильевич – Главный инженер проекта ОАО «СНТП»;
? Махинова Юлия Валерьевна - Главный инженер проекта ОАО «СНТП»;
? Муравицкий Александр Константинович – Начальник отдела по обустройству месторождений ОАО «СНТП»;
? Зубкова Марина Анатольевна – Инженер 1 категории группы стандартизации отдела качества и стандартизации ПАО «ОНХП»;
? Нос Марина Анатольевна – Директор департамента стратегии и развития ПАО «ОНХП»;
? Скурихин Кирилл Валериевич – Начальник отдела технологии производства и передовых методик ПАО «ОНХП»;
? Игнатьев Николай Николаевич – Директор департамента управления поставками ПАО «ОНХП»;
? Шляпужников Валентин Сергеевич – Начальник отдела информационных технологий ПАО «ОНХП»;
? Кусакин Виктор Валерьевич – Главный специалист монтажно-технологического отдела ПАО «ОНХП»;
? Гришко Александр Васильевич – Директор обособленного подразделения НПЦ РТиМП ПАО «ОНХП»;
? Рипп Александр Юрьевич – Начальник отдела корпоративного развития ПАО «ОНХП»;
? Мальцев Родион Евгеньевич – Начальник отдела юридического сопровождения бизнеса ПАО «ОНХП»;
? Корабельников Михаил Владимирович – и. о. начальника отдела ОТЦ ПАО «ОНХП»;
? Карамзин Михаил Сергеевич – Директор департамента технологического развития ПАО «ОНХП»;
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 7. О созыве годового общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Закона общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 8. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров:
? дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 мая 2025 г.;
? время начала регистрации участников собрания акционеров: 8 час. 30 мин.;
? время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
? время окончания регистрации участников собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
? время начала подсчета голосов участников собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
? время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;
? место проведения годового заседания общего собрания акционеров: актовый зал ОАО «Сибнефтетранспроект», расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос).
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии общества.
8. Об назначении аудитора общества.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 10. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2025 года.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 11. Об определении права владельцев привилегированных акций типа А общества голосовать по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества не приобретают право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и не включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2025 г. № ЗСД-01/25.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.02.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия