ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Агрофирма "Рубеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413718, Саратовская обл., Пугачевский район, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, д. 27/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401858460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6445005149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00465-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 13.02.2025;
Место проведения: 121099, город Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, 4 подъезд, 1 этаж. 1 (по адресу нотариальной конторы);
Время проведения: 14:00-14:45.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
3. Избрание генерального директора, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Агрофирма «Рубеж».
4. Заключение трудового договора с назначенным генеральным директором, а также наделение полномочиями на подписание от имени Общества трудового договора с единоличным исполнительным органом.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества Ханиеву Диану Рустамовну, секретарем внеочередного общего собрания участников Дмитриева Анатолия Сергеевича.
Решили по второму вопросу повестки дня:
Досрочно с «13» февраля 2025 г. прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» Артёмова Павла Александровича, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Трудовой договор № 36 от 16 сентября 2010 г., заключенный с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «Агрофирма «Рубеж» Артёмовым Павлом Александровичем, расторгнуть с «13» февраля 2025 г., последним трудовым днем считать «13» февраля 2025 г.
Право подписания соглашения о расторжении трудового договора с Артёмовым Павлом Александровичем, предоставить председательствующему внеочередного собрания участников – Ханиевой Диане Рустамовне.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Писарева Алексея Сергеевича генеральным директором ООО «Агрофирма «Рубеж».
Назначить Писарева Алексея Сергеевича на должность генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» с «14» февраля 2025 г. на неопределенный срок.
Решили по четвертому вопросу повестки дня:
Заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «Агрофирма «Рубеж» Писаревым Алексеем Сергеевичем с «14» февраля 2025 г. на неопределенный срок.
Утвердить текст трудового договора с генеральным директором ООО «Агрофирма «Рубеж».
Право подписания трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору со стороны Общества предоставить председательствующему внеочередного собрания участников Ханиевой Диане Рустамовне.
Установить генеральному директору компенсационные выплаты, предусмотренные положениями Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.02.2025, протокол № БН от 13.02.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо. Общество не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Артёмов
3.2. Дата 13.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия