Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Металлургический завод "Электросталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:

«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» –0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» –0 голосов.

2.2. Содержание решений.

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Иноземцев Александр Александрович;

2. Калашников Сергей Вячеславович;

3. Левин Лев Залманович;

4. Лысенко Дмитрий Леонидович;

5. Орыщенко Алексей Сергеевич;

6. Харченко Иван Николаевич;

7. Шильников Александр Евгеньевич;

8. Шильников Евгений Владимирович;

9. Яковлев Сергей Викторович».

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Зуйков Николай Сергеевич;

2. Меньшова Ольга Николаевна;

3. Хватов Игорь Викторович».

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году: ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/31 составлен 04.02.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Шильников

3.2. Дата 05.02.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru