ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Иридато Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 декабря 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, литер А, помещение 39 Н.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в Собрании зарегистрировано 4 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие Собрании. Кворум по 1 вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по 1 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня: 6 250 000.
Число голосов, которыми по 1 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 425 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 1 425 110
Число голосов, которыми по 1 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51,50%).
Число голосов, которыми по 1 вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 656 420 (74,50 %).
Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки – заключения Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу:
Итоги голосования:
Число голосов % от принявших участие в собрании
За 4 656 420 100,0
Против 0 0,0
Воздержался 0 0,0
Недействительные или
Неподсчитанные
по иным основаниям 0 0,0
Заинтересованность: Число голосов % от всех не заинтересованных в сделке
акционеров, принявших участие в собрании
За 733 920 100,0
Против 0 0,0
Воздержался 0 0,0
Недействительные или
Неподсчитанные
по иным основаниям 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по 1 вопросу:
Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки– заключение Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридато» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Аригато» ОГРН 1187847277375, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «КР Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридато ФиН» ОГРН 1157847243894, ООО «КР Метрополия» ОГРН 1167847201840 перед АО «Райффайзенбанк» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB, с учетом Изменений № 1-17, являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в проекте Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 (Приложение № 2, №3 к протоколу собрания).
Заинтересованные лица:
Мацарский Е.А., Войцюх А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридато Групп».
Мацарский Е.А. является членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО Иридато Групп, а также одновременно единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Иридато Групп», которое выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридато» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридато ФиН» ОГРН 1157847243894 ООО «Концепт Ритейл Метрополия», ОГРН 1167847201840, являющихся сторонами в Соглашении о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB с учетом Изменений №1-№ 17.
Чекмарев Д.А. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп, и одновременно является единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Аригато».
Войцюх А.А. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп.
Камчева В.Е. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:18 декабря 2024 года, протокол № 4/24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский
3.2. Дата 18.12.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия