ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "РуссОйл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 1»:

«ЗА» – 3 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 2»:

«ЗА» – 3 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 3»:

«ЗА» – 3 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 4»:

«ЗА» – 3 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 1»:

Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 2»:

Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 3»:

Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня «Согласие на совершение сделки № 4»:

Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Бикмаев

3.2. Дата 30.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru