ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "Северная верфь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие четыре члена. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки «Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества»:

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.3. Содержание принятых решений по вопросу повестки «Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества»:

1. Утвердить изменение № 12 в Положение о закупке ПАО СЗ «Северная верфь» согласно приложению.

2. С учетом утверждения Изменений № 12 в Положение о закупке ПАО СЗ «Северная верфь» отметить, что Протест Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 29.03.2024 № 03-01-2024/07 в части приведения пунктов 14, 15, 17, 19, 21 раздела 7.1.16 Положения о закупке ПАО СЗ «Северная верфь» в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» удовлетворен.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.08.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 30.08.2024 № СД-410/2024.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)

Л.Т. Бикбаева

3.2. Дата 30.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru