ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Майкоп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%

2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 2 повестки дня: Об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 20.06.2023 № СМР-02-477/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 49 792 577 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 71 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 20.06.2023 № СМР-02-477/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: цена работ является твердой, составляет 49 792 577 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 71 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;

– срок выполнения работ: с 13.06.2023 по 30.10.2024;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 09.04.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 14.06.2023 № СМР-02-481/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 34 890 736 (Тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 34 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 14.06.2023 № СМР-02-481/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: цена работ является твердой, составляет 34 890 736 (Тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 34 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;

– срок выполнения работ: с 14.06.2023 по 30.08.2024;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.02.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-540/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 68 321 159 (Шестьдесят восемь миллионов триста двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) руб. 09 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-540/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: общая цена по соглашению составляет 68 321 159 (Шестьдесят восемь миллионов триста двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) руб. 09 коп., кроме того НДС, из расчета:

1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта, является твердой, составляет 65 370 890 (Шестьдесят пять миллионов триста семьдесят тысяч восемьсот девяносто) руб. 26 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.

2) цена работ по лесовосстановлению составляет 2 950 268 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 83 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;

– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 29.06.2023 по 25.12.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.04.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-543/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 132 883 451 (Сто тридцать два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) руб. 25 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-543/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: цена работ является твердой, составляет 132 883 451 (Сто тридцать два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) руб. 25 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.

– срок выполнения работ: работы по объекту «Газопровод межпоселковый высокого давления п. Четук - п. Читук Теучежского района Республики Адыгея» – с 29.06.2023 по 22.08.2024, работы по объекту «Газопровод высокого давления от АГРС х. Псекупс - х. Кочкин Теучежского района Республики Адыгея» – с 29.06.2023 по 30.08.2024;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.04.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 19.06.2023 № СМР-02-497/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 25 269 285 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 37 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 19.06.2023 № СМР-02-497/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: цена работ является твердой, составляет 25 269 285 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 37 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика;

– срок выполнения работ: с 19.06.2023 по 30.08.2024;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 16.03.2024.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 09.06.2023 № СМР-02-473/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 40 791 546 (Сорок миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок шесть) руб. 30 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 09.06.2023 № СМР-02-473/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: общая цена договора составляет 40 791 546 (Сорок миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок шесть) руб. 30 коп., кроме того НДС, из расчета:

1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 40 274 859 (Сорок миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) руб. 01 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.

2) цена работ по лесовосстановлению составляет 516 687 (Пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 29 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;

– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 09.06.2023 по 20.11.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 06.03.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-551/2023 между ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик), в размере 51 073 184 (Пятьдесят один миллион семьдесят три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 17 коп., кроме того НДС.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1-Э к договору генерального подряда от 29.06.2023 № СМР-02-551/2023, на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром газификация» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Генподрядчик);

– предмет: изменение срока выполнения работ.

– цена: общая цена договора составляет 51 073 184 (Пятьдесят один миллион семьдесят три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 17 коп., кроме того НДС, из расчета:

1) цена работ, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта является твердой, составляет 49 185 634 (Сорок девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб. 34 коп., кроме того НДС, и включает в себя стоимость всех работ, указанных в договоре, в проектной, рабочей, сметной документации и любых иных работ, не указанных в договоре, но необходимых для строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию и его нормальной дальнейшей эксплуатации, учитывает стоимость материалов и оборудования, а также учитывает вознаграждение и затраты Генподрядчика.

2) цена работ по лесовосстановлению составляет 1 887 549 (Один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять) руб. 83 коп., кроме того НДС, и уточняется после согласования проекта лесовосстановления (лесоразведения) с органом государственной (муниципальной) власти, уполномоченным в области лесных отношений на основании сметы на лесовосстановление (лесоразведения) путем подписания дополнительного соглашения к договору;

– срок выполнения работ: работы, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации объекта – с 29.06.2023 по 30.12.2024, работы по лесовосстановлению – 3 (Три) года с момента посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках;

– срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.02.2024;

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 30.08.2024

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов

3.2. Дата: 30.08.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru