ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "РВК-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 38 стр. 1 этаж 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749239580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705701907
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00540-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания участников Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
дата – 26 июля 2024 года;
место – г. Москва, Бережковская наб., дом 38, строение 1, этаж 12.
время - 09 часов 30 минут местного времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»), местонахождение: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, этаж 12, ОГРН 1065027020420 от 31.03.2006, ИНН 5027116065, владеющее долей в размере 99,01% от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 99 010 (девяносто девять тысяч десять) рублей, в лице Генерального директора Михалькова А.Ю., действующего на основании Устава («Участник 1»);
2. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА» (ООО «РВК-СТРУКТУРА»), местонахождение: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, этаж 12, пом.21, ОГРН 1197746754061 от 27.12.2019, ИНН 7730255364, владеющее долей в размере 0,99 % от уставного капитала Общества номинальной стоимостью 990 (девятьсот девяносто) рублей, в лице Управляющего - генерального директора ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» Михалькова А.Ю., действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему от 27.12.2022 («Участник 2»).
На собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% уставного капитала ООО «РВК-Инвест». Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
На Внеочередном общем собрании участников присутствовали также:
Генеральный директор ООО «РВК-Инвест» Лихолет Денис Евгеньевич.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-Инвест». Определение лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников ООО «РВК-Инвест».
2. О согласии на совершение ООО «РВК-Инвест» крупной сделки по приобретению Биржевых облигаций выпуска серии 001Р-01 по требованию владельцев в рамках оферты, предусмотренной эмиссионными документами.
3. О согласии на совершение ООО «РВК-Инвест» (Заемщик) крупной сделки по заключению Договора займа с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Займодавец).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-Инвест» Михалькова А.Ю., секретарем – Лихолета Д.Е.
Подсчет голосов по итогам открытого голосования, проводимого поднятием руки без использования бюллетеней для голосования, поручить Председателю внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-Инвест».
Результаты голосования:
«За» - 100% голосов (Участник 1, Участник 2).
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. В соответствии с пп. 59, 60, 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества и ст. 46 Закона об ООО дать согласие на совершение ООО «РВК-Инвест» (Эмитент) крупной сделки по приобретению Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00540-R-001P-02E от 29.07.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00540-R-001P от 06.08.2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021G3 по требованию их владельцев в рамках оферты, предусмотренной эмиссионными документами, на существенных условиях согласно Приложению 1.
Результаты голосования:
«За» - 100 % голосов (Участник 1, Участник 2);
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. В соответствии с пп. 59, 60, 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества и ст. 46 Закона об ООО дать согласие на совершение ООО «РВК-Инвест» (Заемщик) крупной сделки по заключению Договора займа с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Займодавец) на существенных условиях согласно Приложению 2.
Результаты голосования:
«За» - 100 % голосов (Участник 1, Участник 2);
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 14/24 составлен 26 июля 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Общество не является акционерным, информация не приводится.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Е. Лихолет
3.2. Дата 26.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия