Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания Совета директоров имелся.

Итоги голосования (Число избранных членов Совета директоров - 5, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - 5):

Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1:

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Проект решения:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Техническую политику в области информационных технологий ПАО «Колымаэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 26.03.2012 (протокол от 29.03.2012 № 4).

Вопрос 2:

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

Проект решения:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 2 к решению, далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 30.05.2024 (протокол от 30.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 21.02.2023 (протокол от 21.02.2023 № 03).

Вопрос 3:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №3309-КГЭС/ТПИР БЕЗОП «ОКПД2 33.20.39.000 на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в части инженерно-технических средств защиты и системы электроснабжения, включая поставку оборудования и материалов 4-х систем комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №3309-КГЭС/ТПИР БЕЗОП «ОКПД2 33.20.39.000 на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в части инженерно-технических средств защиты и системы электроснабжения, включая поставку оборудования и материалов 4-х систем комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 74 750 870,21 (Семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей 21 копейка, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик – АО «Гидроремонт ВКК».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 3 к решению)) выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в части инженерно-технических средств защиты и системы электроснабжения, включая поставку оборудования и материалов 4-х систем комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100 (далее по тексту – «Работы»), в том числе осуществить поставку Оборудования и материалов согласно Спецификации Оборудования и материалов (Приложение 4 к решению), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Подрядчиком Оборудования и материалов, создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.

Цена Договора:

Цена Договора определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок Договора:

- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора.

- окончание выполнения Работ: не позднее 14.11.2025.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – АО «Гидроремонт ВКК» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Вопрос 4:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №3314-КГЭС/РЕМ ПРОД ОКПД2 33.12.1.002 на выполнение работ по капитальному ремонту (включая поставку запасных частей и материалов) по повышению надежности работы и продление сроков эксплуатации трансформатора №5 Колымской ГЭС в рамках ремонтного титула №2.3-Рем-2021-КолымГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №3314-КГЭС/РЕМ ПРОД ОКПД2 33.12.1.002 на выполнение работ по капитальному ремонту (включая поставку запасных частей и материалов) по повышению надежности работы и продление сроков эксплуатации трансформатора №5 Колымской ГЭС в рамках ремонтного титула №2.3-Рем-2021-КолымГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». (далее – «Договор»), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 028 894 (Двадцать три миллиона двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 35 копеек без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой,

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 5 к решению) выполнить капитальный ремонт (включая поставку запасных частей и материалов) трансформатора № 5 Колымской ГЭС в рамках ремонтного титула №2.3-Рем-2021-КолымГЭС, в том числе осуществить поставку Оборудования и материалов согласно Спецификации Оборудования и материалов (Приложение 6 к решению), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Подрядчиком Оборудования и материалов, создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.

Цена Договора:

Цена Договора определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок Договора:

Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора, но не ранее 05.08.2024.

Окончание выполнения Работ: в течение 86 (восьмидесяти шести) календарных дней с даты начала оказания Работ, но не позднее 30.10.2024.

ПАО «РусГидро» - Контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого - АО «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 июля 2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –25 июля 2024, №09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 26.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru